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如何预防在币安遇到诈骗
发布人:币安网 |
发布时间:2021-01-23

初级诈骗:

  1. 以同样的金额连拍多次,混淆视觉

用户会用不同的账号或者同一个账号连续以同样的金额在很短的时间内连拍多次,如果您不仔细对账和工单,很有可能就会上当,然后放币。

案例:用户连续拍了5次1000,在第6次下单后没有付钱,但点了已经付款,最后两单的时间相差无几。如果没有核对仔细,第6单很容易就放币了。

提醒:遇到这种情况,不管对方如何催促,一定要把订单详情和流水对好,并且核对付款账户姓名是否和平台实名认证一样,如果有一项不一样,不予放币。

 

  1. 短信诈骗

骗子在拍下订单后,如发现您的收款方式中透露了手机号码(如支付宝账号或微信账号),会与您聊天拖延时间然后给您发送一条假的到账短信并点击确认付款,如您大意未核实余额放行,容易上当受骗。(需登陆网银查询余额或下载手机APP查询余额,确认到账后进行放行)

 

  1. 代付

案例:用户会以扫码支付不了为借口,要您的支付宝账号说给您转账,但是这种看上去是已经支付了,其实没有到账,您的支付宝余额和明细里面没有这笔交易。(如下图:)

提醒:以自己的收款账户流水为准,钱没到账,千万不能放行。

 

  1. 转账错误

对方有可能故意转错(转给自己人),向商家或者客服提供付款截图,要求放币;

提醒:以自己的收款账户流水为准,钱没到账,千万不能放行。

 

  1. P图诈骗

此类诈骗,骗子在拍下订单点击确认付款后发送一张假的回执单,如您未确认到账情况,直接核实回执单进行放行容易受骗,此时一定要登陆银行或者其他收款账号核实到账情况。

 

  1. 利用支付宝功能投机取巧

案例1:用户A找商家B买币,下单后点了已付款(实际没有付款),一直催促商家B放行。且通过订单聊天窗口发支付宝付款ps截图(如图):

案例2:用户A找商家B买币,下单后点了已付款(实际没有付款),使用“向支付宝账户收款”功能发给商家,混淆视觉,这时商家一不留神点了“立即付款”就上当了(如图)

高级诈骗:

1、两个用户同时拍下两笔金额完全一样的订单,A付款后暂时不标记已付款,B未付款点击确认付款且提供A的转款凭证截图一直催促放行, 如此时着急放行,未核实清楚转款人,容易错放行,此时A可以提供付款凭证要求放行。

2、拍下订单为10000元,付款1000元或者拍下1000个USDT付款1000元等等类似的操作,此类操作可反馈给客服核实对方是由于什么原因进行此类操作。(此类操作不一定是骗子,可能是新手用户)

3、骗子A和B拍下您的订单,发出微信添加好友,使用:长期合作,考虑一下等理由潜伏在你的好友列表。

潜伏一段时间后骗子A把微信信息更改成另一个人的信息,然后联系你购买,想走线下流程,找人担保(此人会是客服,官方人员,或币圈名人)于是骗子B将微信信息改成客服或者币圈名人的信息进行担保。A将B与您拉群进行交易,如您未收到款进行转币就会上当受骗。

注:骗子B也可能冒充同团队其他成员来要求转币到某个地址,同样也可能冒充平台客服提供假的截图进行诈骗,币安的工作人员不会私下主动联系您或进行任何担保交易。

4、A和C一起通过线下找B,A先找C说我现在买一笔币,50000一个(市场价格比50000高一点点),我挂广告,我叫:B,你过来拍我订单。然后A去找B,告诉他,我有一笔币要卖给你,50000一个低价出给你,你挂好广告我来拍,然后让C截图拍单截图给自己,把拍单截图发给B,告诉B在订单聊天窗口说A的名字,或者不说话,然后在微信上告诉C需要将钱打到自己其他账号,为了证明是自己的广告,自己会在聊天窗口提供自己的姓名,然后C打款给A,B没收到钱没法放行。